涉嫌四项洗黑钱活动
金矿彭姓助理经理被控
出版日期: Thursday, October 30, 2025
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(斗湖28日讯）Bukit Mantri金矿公司的一名助理总经理今日在斗湖推事庭被控，面对四项洗黑钱指控，涉及金额共RM230,000，涉嫌于2021年至2023年期间接收来自非法的款项。
被告彭姓男子在推事Don Stiwin Malanjum面前仅点头示意明白控状内容，但并未作出任何认罪表示。
四项控状详情：
第一项控状：
被告被指在2021年4月17日至10月28日期间，于Hong Leong Bank账户中接收来自一家金店账户的RM75,000。
第二项控状：
被告被指在相同期间，于雪兰莪Damansara Utama的Public Bank账户中接收来自相同来源的RM55,000。
第三项控状：
被告被指在2022年5月6日至2023年2月2日期间，于Hong Leong Bank账户中接收来自该金店账户的RM60,000。
第四项控状：
被告被指在相同期间，于Public Bank账户中接收来自相同来源的RM40,000。
控方指出，这些款项皆来自非法活动的收益，并且是在被告所在金矿公司管理层不知情的情况下进行。
控方由副检察司Megat Mahathir Megat Tharih Afendi主控，
被告则由律师Vivian Thien Shin Ying代表。
控方援引《2001年防止洗黑钱、防止恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文（Akta 613）提控。
若罪名成立，被告可被判处最高15年监禁及罚款不少于非法收益五倍数额或RM5 juta（以较高者为准）。
推事批准被告以每项控状RM10,000保释金（共RM40,000）及两名本地担保人保释外出。案件订于10月30日（星期三）在斗湖地方法庭重新过堂。
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