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涉助俄富豪迴避制裁 美國查瑞銀瑞信！
出版日期: Friday, March 24, 2023
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外電報道，美國司法部正調查瑞士銀行及瑞士信貸集團是否協助俄羅斯富豪，迴避美國制裁俄羅斯的措施。

報道引述消息人士稱，調查行動是在瑞銀收購瑞信前展開。司法部已發出一些傳訊令狀，以進行調查，而兩間銀行及若干間美國主要銀行高層是被傳訊的對象。

根據報道，司法部要確定哪些銀行職員負責處理被制裁的俄羅斯客戶，而他們在過去一年制裁期間是如何審查這些客戶。如有需要，司法部會對這些銀行家進一步調查，以確定有否違法活動。

司法部、瑞銀、瑞信未有回應傳媒查詢。




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