MBI骗局共逮捕 23人 扣押资产总值66.5亿
出版日期: Friday, January 23, 2026
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财政部副部长刘镇东表示，共有23人因涉嫌MBI集团骗局被捕，其中包括拥有“丹斯里”和“拿督斯里”头衔的人士，当局已扣押总值66.5亿令吉的资产。
此次逮捕行动是继去年针对该大规模已解散计划展开的系列打击行动后的延伸。该行动代号为“北极星行动”，由武吉阿曼洗黑钱罪案调查组领导。
此外，当局已于2025年12月24日向北海高等法院提交告示，根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（AMLA）第56(1)条文，申请充公属于MBI创始人张誉发子女的642处房产及银行账户。
刘镇东周三在国会下议院特别议院会议上表示：“（张誉发子女的资产）价值超过12.5亿令吉。”
他是针对巴生区国会议员甘纳巴迪劳就MBI计划及政府执法责任提出的质询作出回应。
MBI是一家由张誉发创立、总部设在槟城的庞氏骗局，活跃期约为2012年至2018年。它被认为是该地区最大的金融诈骗案之一，在全球（主要在中国、大马和泰国）涉及诈骗约200万至1100万人。
张誉发在从泰国被引渡后，自2024年8月起一直被中国拘留，并被指控诈骗约200万名中国公民。
刘镇东周四表示，大马正与中国当局开展积极的司法互助合作。
他指出，调查人员和副检察司目前于2026年1月19日至23日身处中国重庆，以推进调查并获取外国定罪证明，从而加强马来西亚的起诉案例。
警方还向涉案的代理人开出了总额3.395亿令吉的罚款，其中1.315亿令吉已缴纳。这是追回非法收益并确保共犯面临相应惩罚策略的一部分。
刘镇东强调：“政府通过大马皇家警察，致力于根据AMLA法令第56(1)条文最大限度地充公资产。这一举措对于确保扣押资产按法律收回或用于公共利益至关重要。”
他补充说，政府正通过两大关键保障措施加强对投资诈骗的监管：
国家诈骗回应中心（NSRC）：联系热线997，使当局在收到投诉后能迅速限制资金流向。
警示名单：大马国家银行的“金融消费者警示名单”和证券监督委员会每日更新的“投资者警示名单”，为投资者提供更强保护。
此外，政府已启动《2026-2030年国家财务素养策略》（NS2.0）。刘镇东表示，该策略的第四个战略重点旨在提升公民在数字经济中的风险管理技能，帮助他们避免落入传销计划和其他诈骗陷阱。
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