丹斯里大道資金舞弊案 反貪會：1.4亿令吉被滥用
出版日期: Wednesday, June 04, 2025
文本大小:
针对一名有“丹斯里”头衔的商人涉嫌挪用建设大道资金的舞弊案，大马反贪污委员会已经展开搜查，并查获了1亿4300万令吉被滥用。
反贪会主席丹斯里阿占巴基相信，在上周查获的资金是用于建设巴生谷高速大道的伊斯兰债券。
廣告.gif)
他说，这次的查获涉及总值450万令吉的14个私人银行账户、总值3300万令吉8个公司银行账户、价值2450万令吉的豪华公寓以及一个地段、价值765万令吉的9辆汽车（还有13辆车辆未呈交给反贪会调查组）。
他补充，这次的查获也包括价值约2500万令吉名表、300万令吉的手提包、600万令吉的珠宝和钻石、40万令吉的4只马匹、300万令吉的酒精饮料、超过1500万令吉的海外资产，以及赌博活动的2000万令吉左右。
“初步调查发现，案件发生于2016至2020年，当时批准了逾13亿5000万令吉的伊斯兰债卷，并涉及3亿6000万和4亿1600万令吉欺诈性索赔，还有其他银行贷款的5000万令吉。”
“价值16亿7000万令吉的大道项目，也无法在既定的时间内完成，而调查将专注在支付1200万令吉的贿金，作为协助导出资金外流和还给嫌犯的报酬。”
阿占巴基表示，据悉这些被挪用的资金用于洗黑钱活动，当中，涉案人士甚至利用审计师、金融专家、工程师，以及公司作为分层接收者。
“由于涉案的‘丹斯里’目前在一所私人医院，因此反贪会还未向他录供，查案官在昨日（3日）已向医生确认当事人的健康状态，以再进行录供。”
“不但如此，至今有45名证人再次被传召问话。”
阿占巴基续说，调查小组正在确认这名丹斯里在国内外，包括伦敦和瑞士在内持有的豪华房车及产业。
他指出，他们目前的调查重点，是这名丹斯里收藏的酒精饮品的实际价值，以及有关资金可能被转移到其他银行账户。
他也说，他们已经向这名丹斯里以及相关人士，发出申报财产的通知。
